讀特客戶端·深圳新聞網(wǎng)2022年6月1日訊 （通訊員 梁歆梧）近日，民生銀行深圳分行成功協(xié)助轄區(qū)民警抓獲一名“斷卡行動”涉案人員，有效防范打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博等違法犯罪行為。
簡某因其銀行賬戶使用受限，前往民生銀行深圳某支行辦理賬戶解控業(yè)務(wù)。經(jīng)查詢，該賬戶早于5月27日因涉及斷卡嫌疑人信息名單而被管控。通過仔細(xì)核對賬戶使用情況后，民生銀行支行柜面人員發(fā)現(xiàn)該賬戶存在小額試探、集中轉(zhuǎn)入、快進(jìn)快出等交易特點(diǎn)。經(jīng)綜合研判，支行認(rèn)為該賬戶符合使用個(gè)人銀行賬戶進(jìn)行電信詐騙犯罪活動的特征，遂向南湖派出所報(bào)警。
等待出警期間，簡某不斷詢問業(yè)務(wù)辦理進(jìn)程，語氣急促、神情慌張，為防止嫌疑人逃離，工作人員冷靜應(yīng)對安撫客戶。10分鐘后，南湖派出所警官到達(dá)現(xiàn)場，將簡某帶回協(xié)助調(diào)查。
支行負(fù)責(zé)人表示，此次成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲“斷卡”行動線索人員，得益于民生銀行深圳分行日常規(guī)范的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和經(jīng)常性的預(yù)案演練，以及公安人員高效的工作，同時(shí)彰顯出支行工作人員較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)敏感度和工作責(zé)任心。
4b20feb6-8f1e-4185-85b5-355ee81858b763aca84f-c5c1-4071-8b2d-2ab47c0f535e.jpeg)