澎湃新聞2021年1月18日訊 與以往詐騙團(tuán)伙利用“馬仔”通過ATM機(jī)取現(xiàn)不同，寧波海曙區(qū)警方追查一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案資金流向時(shí)發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙將大量贓款流入黃金交易所，再雇人提取實(shí)物黃金。
1月18日，澎湃新聞（www．thepaper．cn）從寧波海曙區(qū)公安分局獲悉，黃某夫婦受人雇傭，兩個(gè)月內(nèi)從某黃金交易所提取2．6噸黃金，已因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被刑拘，案件仍在進(jìn)一步偵查。嫌疑女子黃某提取部分黃金。圖片來源：海曙公安
2020年9月，海曙白云派出所接到一起詐騙案報(bào)警。被害人顧女士在某股票群受“老師”蠱惑，在某虛擬平臺投資，被騙400余萬元。警方展開偵查，查到第五級資金流向時(shí)，發(fā)現(xiàn)有200多萬元涉案資金流入某黃金交易所黃某的賬戶，2020年8月至9月，黃某通過該賬戶提取黃金實(shí)物2．6噸，價(jià)值10億余元。在提貨地深圳，寧波警方調(diào)取了黃某在金庫提取黃金的公共視頻，在查明身份并確認(rèn)其有參與作案嫌疑后將其抓捕，又根據(jù)交代將其丈夫勸投歸案。據(jù)黃某交代，他們是受人雇傭在交易所陸續(xù)提取2．6噸黃金，1克提成5分錢，獲利約13萬元。
