深圳新聞網(wǎng)2024年7月30日訊（記者 朱琳）隨著科技的快速發(fā)展，電信詐騙等新型犯罪手段層出不窮，給人們的財產(chǎn)安全帶來了嚴(yán)重威脅。廣發(fā)銀行深圳分行一直以來高度重視業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和案件風(fēng)險防范，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效金融服務(wù)的同時，將識別客戶身份、建立可疑客戶臺賬、截堵涉案賬戶等工作抓實抓細(xì)，把好客戶開戶“源頭關(guān)”。
近日，梁先生到廣發(fā)銀行前海自貿(mào)區(qū)支行開立銀行卡，工作人員在開戶前通過系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)該客戶存在涉嫌電信詐騙的異常情況。這立即引起了工作人員的警覺，同時進一步通過反賭反詐系統(tǒng)和反詐開源平臺查詢，確認(rèn)了該客戶的其他銀行卡存在“斷卡行動案銀行卡線索”黑灰產(chǎn)名單記錄。面對這一緊急情況，營業(yè)室主任迅速向分行運營部進行報備溝通，并果斷向南山派出所報警。
在等待警方到來的過程中，營業(yè)室主任和廳堂人員憑借專業(yè)素養(yǎng)和冷靜應(yīng)對，設(shè)法拖住嫌疑人，以確保其不會逃離現(xiàn)場。大約15分鐘派出所民警趕到現(xiàn)場，核實相關(guān)信息后將涉案嫌疑人帶走，成功阻止了潛在的電信詐騙案件發(fā)生。
下一步，廣發(fā)銀行深圳分行將積極踐行社會責(zé)任擔(dān)當(dāng)，進一步加強“警銀”聯(lián)動、協(xié)同作戰(zhàn)，充分發(fā)揮銀行網(wǎng)點“第一道防線”作用，從源頭杜絕異常開戶，堵住風(fēng)險漏洞，筑牢反詐防騙金融防線，牢牢守住人民群眾的“錢袋子”，共同營造健康和諧的社會經(jīng)濟環(huán)境。
（以上圖片由廣發(fā)銀行深圳分行提供 授權(quán)給深圳新聞網(wǎng)使用）