深圳新聞網(wǎng)2024年3月19日訊（記者 湯莎）電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪活動(dòng)猖獗，給人民群眾帶來了極大的危害。3月，深圳民生銀行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕重點(diǎn)關(guān)注名單人員七名，不僅彰顯該行在反詐工作中的高度警覺和高效執(zhí)行力，也體現(xiàn)了警銀合作在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的重要作用。
據(jù)悉，七名嫌疑人均在深圳民生銀行的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)時(shí)被識(shí)別出。深圳民生銀行工作人員在辦理業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)這些人員的賬戶存在異常交易行為，立即啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、深入調(diào)查，并第一時(shí)間將情況上報(bào)給了公安機(jī)關(guān)。地方派出所迅速出警，在核實(shí)嫌疑人情況后，即時(shí)將嫌疑人帶回。通過工作人員排查了解，其中一名嫌疑人（李某）疑似被違法分子利用，李某幫助他人“走流水”入賬，既非其本人資金，也不認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)入交易方，對詐騙分子缺乏基本識(shí)別能力，誤成為其洗錢的幫兇，可能觸犯“幫信罪”。
中國民生銀行深圳分行表示，后續(xù)將繼續(xù)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的溝通協(xié)作，共同構(gòu)建反詐防線，保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。