深圳新聞網(wǎng)訊 近期，“深圳市反信息詐騙專項行動被騙資金返還大會暨新聞通報會”在市公安局刑警支隊舉行，平安銀行深圳分行是受邀參會的八家銀行之一。據(jù)統(tǒng)計，2013年1月至2015年8月，深圳分行運營人員共成功堵截電信詐騙事件32筆，涉及金額高達(dá)535萬元。
自2013年以來，平安銀行深圳分行加大電信詐騙防范力度。例如，通過跑馬屏、宣傳海報、風(fēng)險提示卡等多種形式向客戶宣導(dǎo)和提醒電信詐騙事件，有效幫助市民識別和管控電信詐騙風(fēng)險；加強柜員管理，全員動員，提高警惕，在辦理個人開戶、開通網(wǎng)銀、變更（預(yù)留）預(yù)留銀行手機號碼等業(yè)務(wù)時，柜臺運營人員必須做到“詢問”、“核實”、“告知”，提請客戶簽署《風(fēng)險提示聲明》，詳細(xì)向客戶進(jìn)行風(fēng)險提示，或向客戶派發(fā)溫馨提示卡；對網(wǎng)點全部運營人員進(jìn)行專題培訓(xùn)，對電信詐騙事件、手法、案例進(jìn)行宣導(dǎo)；進(jìn)一步加強防范詐騙宣導(dǎo)，在分行的電視晨會上表揚播報成功堵截電信詐騙的案例，提高風(fēng)險意識防范。
男子帶28張身份證假冒他人開卡 平安銀行協(xié)助警方將其抓捕
網(wǎng)上販賣銀行卡等犯罪活動猖獗，平安銀行也加大了打擊力度。據(jù)通報，今年5月和8月，平安銀行先后協(xié)助警方破獲兩宗惡意假冒他人開卡案件：其中，從一名男子身上清點出來的身份證就有28張之多！全都是在網(wǎng)上購買后，假冒他人前往銀行辦卡出售。不過，這一行為很快就被平安銀行發(fā)現(xiàn)，并協(xié)助警方抓捕，讓犯罪分子無處可逃！平安銀行人員介紹，開戶是銀行風(fēng)險的源頭，加強身份識別、嚴(yán)把開戶關(guān)，是遏止犯罪最有效的手段。
另外，針對電信詐騙事件，平安也加強了各種防范措施，據(jù)統(tǒng)計，2013年1月至2015年8月，深圳分行運營人員共成功堵截電信詐騙事件32筆，已經(jīng)幫客戶避免損失535萬元。
布吉支行提前準(zhǔn)備 不到1分鐘抓獲犯罪分子
筆者從平安銀行獲悉，是平安銀行所轄布吉支行協(xié)助警方成功抓獲嫌疑人。今年5月25日，平安銀行深圳分行運營管理部就接到遠(yuǎn)程發(fā)卡中心的風(fēng)險提示：平湖支行出現(xiàn)多起持有效身份證假冒他人到遠(yuǎn)程金融服務(wù)機開戶的情況，同時提供了假冒人員的樣貌截屏，座席人員已婉拒客戶的申請并做好標(biāo)記，提請分行注意。
分行運營管理部初步判斷該名女性客戶為惡意假冒開卡，當(dāng)日就發(fā)出風(fēng)險提示，要求各網(wǎng)點提高警惕，加強客戶證件及身份的審核。布吉支行及關(guān)外支行馬上組織員工學(xué)習(xí)，同時提前通知片區(qū)派出所加強巡查，協(xié)助平安銀行做好出警準(zhǔn)備。
5月27日下午14：08，布吉支行遠(yuǎn)程金融服務(wù)機前，該名女子再次出現(xiàn)，假冒“楊婷婷”辦理開卡。此時，遠(yuǎn)程發(fā)卡中心一邊拖延客戶辦理業(yè)務(wù)時間，一邊通知布吉支行報警。不到1分鐘，片區(qū)警察已出現(xiàn)在營業(yè)網(wǎng)點，將假冒開卡的女性客戶帶往派出所調(diào)查。途中，該名女性客戶要求去洗手間，迅速從手提包中將一批身份證原件及幾張電話卡扔至洗手間的垃圾桶中，被平安銀行工作人員發(fā)現(xiàn)并拾獲，經(jīng)清點共有16張身份證件（全部為真實有效）及3張電話卡。據(jù)嫌疑人交代，自己在網(wǎng)上購買身份證件后，假冒他人前往銀行辦卡，辦卡成功后連同身份證及借記卡一同出售。目前此案已移交法院審理。
男子帶28張身份證假冒開卡
今年8月，平安銀行旭飛支行又協(xié)助警方抓捕了另一名犯罪嫌疑人。2015年8月11日下午14：30，該支行接到遠(yuǎn)程發(fā)卡中心通知，一名男性客戶多次持有效證件假冒他人身份辦理開卡業(yè)務(wù)，當(dāng)時就正在旭飛支行的遠(yuǎn)程開卡機上假冒“楊XX”的身份辦理開卡業(yè)務(wù)，現(xiàn)遠(yuǎn)程發(fā)卡中心設(shè)法拖延時間，請支行立即協(xié)助報警。支行運營經(jīng)理立即通知了八卦嶺管轄派出所，并通知支行保安員盯緊該嫌疑人。此時正遇上支行兩名人員備進(jìn)行柜員機清機業(yè)務(wù)，穿著防彈衣、帶頭盔。支行運營經(jīng)理心生一計：為防止嫌疑人逃脫，向大廳客戶解釋，正準(zhǔn)備清理柜員機業(yè)務(wù)，需拉下卷閘門，以此降低嫌疑人防備心。約五分鐘后，警察迅速趕到，將該名人員及其同伙一并現(xiàn)場抓獲，并從其同伙人身上搜出28張身份證，及多張手機卡和3張假冒他人身份成功開立的平安銀行借記卡。據(jù)了解，該嫌疑人供認(rèn)已販賣了部分在平安銀行假冒開立的銀行卡8張，構(gòu)成刑事犯罪，警方對案件正進(jìn)一步審理中。